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益丰大药房连锁股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

归档日期:05-17       文本归类:金都大药房      文章编辑:爱尚语录

  益丰大药房连锁股份无限公司2018年年度大会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  本次会议能否有否决议案:无

  一、会议召开和出席环境

  (一)股东大会召开的时间:2019年5月13日

  (二)股东大会召开的地址:湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

  (三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  (四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的划定,大会掌管环境等。

  本次会议采纳现场投票和收集投票相连系的体例召开,公司董事会召集本次会议,董事长高毅先生掌管。本次会议的召集、召开和表决体例合适《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》和公司《股东大会议事法则》的划定,合法无效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、公司在任董事9人,出席9人,一一申明未出席董事及其来由;

  2、公司在任监事3人,出席3人,一一申明未出席监事及其来由;

  3、董事会秘书王付国先生出席本次会议;公司高级办理人员、见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议环境

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于2018年度董事会演讲的议案》

  审议成果:通过

  2、议案名称:《关于2018年度监事会演讲的议案》

  审议成果:通过

  3、议案名称:《关于2018年度演讲及其摘要的议案》

  审议成果:通过

  4、议案名称:《关于2018年度财政决算演讲的议案》

  审议成果:通过

  5、议案名称:《关于2018年度利润分派的预案》

  审议成果:通过

  6、议案名称:《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

  审议成果:通过

  7、议案名称:《关于向银行申请分析授信额度并接管联系关系方供给担保的议案》

  审议成果:通过

  8、议案名称:《关于利用部门闲置自有资金采办理财富物的议案》

  审议成果:通过

  9、议案名称:《关于添加公司运营范畴、修订及打点工商变动登记的议案》

  审议成果:通过

  10、议案名称:《关于公司及摘要的议案》

  审议成果:通过

  11、议案名称:《关于公司的议案》

  审议成果:通过

  12、议案名称:《关于公司2019年限制性股票激励打算激励对象名单的议案》

  审议成果:通过

  13、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会打点限制性股票激励打算相关事宜的议案》

  审议成果:通过

  (二)现金分红分段表决环境

  (三)涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

  (四)关于议案表决的相关环境申明

  1、议案5为公司利润分派的预案,获得出席会议的股东(包罗股东代表人)所持有无效表决权股份总数的2/3以上通过;

  2、议案9至议案13为出格决议议案,曾经获得出席会议的股东(包罗股东代表人)所持有无效表决权股份总数的2/3以上通过;

  3、本次股东大会对中小投资者零丁计票的议案:议案5,议案6,议案7,议案10,议案11,议案12,议案13;

  4、议案7为联系关系买卖议案,联系关系股东高毅、宁波梅山保税港区济康企业办理合股企业(无限合股)、宁波梅山保税港区益之丰企业办理合股企业(无限合股)、宁波梅山保税港区益仁堂企业办理合股企业(无限合股)进行了回避表决。

  三、律师见证环境

  1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

  律师:欧阳斗平、杨文君

  2、律师见证结论看法:

  公司本次股东大会的召集、召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的划定;本次股东大会出席会议人员资历及会议召集人资历合法无效;本次股东大会的表决法式及表决成果合法无效。

  四、备查文件目次

  1、经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令看法书;

  益丰大药房连锁股份无限公司

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